Avrupa Birliği (AB) Konseyi terörizme finansal destek ve kara para aklama gibi mali suçlarla mücadele kapsamında emniyet güçlerinin mali bilgilere erişimini kolaylaştıran yeni bir yasayı onayladı.
BOLD – AB Konseyi’nin finansal bilgilerin belirli suçların önlenmesi, belirlenmesi, incelenmesi ve adli takibi için onayladığı yeni yasayla AB, yetkililerin finansal bilgilere erişimini artırarak terörizm ve ciddi suçlarla mücadelesini güçlendiriyor.
Konseyin kara para aklama eylemlerinin önlenmesine yönelik mevcut AB yönetmeliği, banka hesapları, ödeme hesapları ve kasa emaneti hizmeti alan kişilerin kimliklerinin zamanında belirlenebilmesi için üye devletlerin merkezi banka kayıtları oluşturmalarını veya verileri depolama ve erişim sistemleri kullanmalarını gerektiriyor.
Söz konusu yasa ayrıca finansal istihbarat birimlerine, söz konusu veri merkezlerinde yer alan bilgilere doğrudan erişim imkanı sağlıyor.
ÜYE DEVLETLERE YENİ YÜKÜMLÜLÜKLER GETİRİYOR
AB’nin kabul ettiği yeni kurallar kapsamında ise üye devletlerin yeni yükümlülükleri şöyle:
- Belirli suçların önlenmesi, belirlenmesi, incelenmesi ve adli takibi için bankalara doğrudan erişime sahip olacak ve finansal istihbarat birimlerinden bilgi ve analiz talep edebilecek yetkili otoritelerin belirlemesi,
- Finansal istihbarat birimlerinin söz konusu yetkililerle işbirliği yapmaya hazır olmalarını sağlamaları ve finansal bilgi ile analiz taleplerine zamanında yanıt verecek şekilde eğitilmelerini sağlaması,
- Bir ülkedeki farklı eyaletlerdeki finansal istihbarat birimlerinin, terör ve terörle bağlantılı organize suçlara ilişkin olağanüstü ve acil durumlarda birlikte çalışmalarının sağlaması,
- Söz konusu yetkili otoritelerin ve finansal istihbarat biriminin (doğrudan veya Europol ulusal birimi aracılığıyla) banka hesapları ve finansal bilgilere ilişkin Europol’un yapacağı taleplere cevap vermelerini sağlaması gerekiyor.
ÜYE ÜLKELERE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMELERİ İÇİN 2 YIL SÜRE TANINACAK
Konseye göre söz konusu yasa, AB’de resmi olarak imzalandıktan sonra, yayınlanmasından 20 gün sonra uygulamaya girecek.
Yasanın uygulamaya girmesinin ardından üye devletlere söz konusu kurallara uymaları için iki yıl süre verilecek.