Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) bildirilen kara para aklama ve terörün finansmanı şüphesi bulunan işlemler, 5 yılda yüzde 510 artış gösterdi.
BOLD – Ekonomideki kara para hakimiyeti, MASAK’a yapılan şüpheli işlem bildirimlerinde de kendini gösterdi. 2014-2018 yılları arasında MASAK’a iletilen şüpheli işlemler yüzde 510 arttı.
Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi kapsamında veri toplamak, şüpheli işlem bildirimlerini almak, analiz etmek ve değerlendirmekle görevlendirilen MASAK’ın 2018 yılı faaliyet raporu yayımlandı.
Birgün’den Nurcan Gökdemir’in haberine göre, 2018 yılında şüpheli işlem bildirimlerinde büyük artış yaşandı. Artışlar bankacılık, elektronik para/ödeme hizmetleri, efektif döviz veya kıymetli maden/taş alım satımı işlemlerine yönelik sektörlerden gelen şüpheli işlem bildirimlerinde diğer yıllara göre daha fazla oldu.
BİR ÖNCEKİ YOLA GÖRE AZALMA VAR
Sermaye piyasası işlemleri, leasing-finansman işlemleri ile sigorta ve emeklilik işlemlerine yönelik sektörlerden gelen şüpheli işlem bildirim sayıları ise bir önceki yıla oranla azaldı.
2018 yılı içerisinde şüpheli işlem bildiriminde bulunan toplam 231 gerçek veya tüzel kişiden 212’sinin aynı zamanda finansal kuruluş olduğu belirtilen raporda, bunun oranı yüzde 99.53 olarak açıklandı.
Raporda yer alan bilgilere göre, son 5 yılda şüpheli işlem bildirimlerindeki artış yüzde 510 oldu. 2014’te 36 bin 438, 2015’te 74 bin 221, 2016’da 139 bin 210, 2017’de 176 bin 411 olan şüpheli işlem bildirimi, 2018’de 222 bin 743’e çıktı.
2018’de 22 bin 939 bildirim adli birimler ya da kolluktan gelirken, farklı kaynaklardan da 255 ihbarda bulunuldu.
Şüpheli işlem bildiriminde bulunan kurumlar arasında 195 bin 803’le bankalar ilk sırada yer alırken, bankaları 13 bin 796 bildirimle ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları izledi. Faktoring kuruluşlarından 5 bin 98, kıymetli maden aracı kuruluşlarından bin 924, kargo şirketlerinden 948 ihbar ulaştı.
Bağımsız denetim kuruluşları, noterler, yatırım ortaklıkları, varlık yönetim şirketleri ise tek bir şüpheli bildirimde bulunmadı.
Cübbeli Ahmet Meclis gündeminde: Ailesi son 10 yılda kamudan kaç ihale aldı?