ABD’nin Reza Zarrab ve Sezgin Baran Korkmaz gibi isimler üzerinden kara para aklamakla suçladığı Türkiye’nin kara para cenneti olduğunu resmi rakamlar da ortaya koydu. MASAK’a yapılan ihbarlar son 5 yılda 2.5 kat arttı.
BOLD – AKP Hükumeti’nin en çok çıkardığı yasalar arasında bulunan Varlık Barışı yasaları, Türkiye’yi kara para cennetine çevirdi. Bu durum resmi rakamlara da yansıdı. Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) yapılan kara para aklama bildirimleri 5 yılda 2,5 kat arttı.
MASAK’A İHBAR YAĞDI
Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelede mali istihbarat toplama, analiz yapma, inceleme veya yükümlülük denetimlerinde bulunma fonksiyonlarına sahip MASAK’a 2021 yılında 511 bin 26 kişi hakkında 515 bin 627 bildirim gönderildi. Söz konusu bildirimlerin 504 bin 995’ini şüpheli işlemler, 9 bin 765’ini adli/kolluk araştırma talepleri, 867’sini ise diğer ihbarlar oluşturdu.
KARA PARA AKLAMA İHBARLARI ARTTI
Son 5 yıl içinde alınan bildirimlerde suç gelirlerinin aklanması ve aklamaya konu diğer suçlara yönelik bildirimlerin payı artış gösterdi. 2017’de MASAK’a aklama ve bununla ilgili öncül suçlara ilişkin 138 bin 774 bildirim ulaşırken 2021’de söz konusu bildirimler yüzde 264 arttı. Bildirimlerin büyük kısmı mali piyasalardaki işlemlerde aracılık faaliyeti gösteren finansal kuruluşlar tarafından veya finansal olmayan meslek grupları tarafından gönderilen şüpheli işlem bildirimlerden oluştu.
MASAK GEÇEN YIL 81 BİN KİŞİYİ ARAŞTIRDI
MASAK geçen yıl 16 bin 339 analiz dosyasını sonuçlandırırken bu analizler esnasında 81 bin 561 kişiyi araştırdı, 7 bin 338 rapor veya bilgi notu hazırladı. Düzenlenen rapor veya bilgi notları ile toplam 76 bin 220 kişi hakkında elde edilen bilgi ve bulgular, suçla mücadele eden adli veya kolluk makamlarına ve bunların yanında konuyla ilgili inceleme veya denetleme yapmaya yetkili diğer idari kurum veya kuruluşlara gönderildi.
YASA DIŞI BAHİSLE İLGİLİ 37 BİN KİŞİ HAKKINDA ÇALIŞMA YAPILDI
Yasa dışı bahis oynatma suçuna ilişkin de toplam 432 analiz dosyası sonuçlandırılırken bu dosyalar kapsamında 37 bin 54 kişi hakkında istihbarat toplama ve analiz çalışmaları yürütüldü. Yapılan çalışmalar neticesinde 321 analiz raporu, 54 suçtan elde edilen değer raporu ve 65 bilgi notu düzenlenerek yasa dışı bahis oynatma suçlarının tespitinde kullanılmak üzere ilgili savcılıklara gönderildi.
KARA PARA AKLAYAN 181 KİŞİ İLE İLGİLİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU
Aklama suçu inceleme faaliyetleri kapsamında geçmiş yıllardan devreden dosyalarla birlikte toplam 163 inceleme dosyasından 51’i sonuçlandırıldı. Bu dosyalarda ismi geçen kişi sayısı 2 bin 137 oldu. Yapılan analiz değerlendirme ve inceleme çalışmaları sonucu 2021 yılında suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması fiiline ilişkin olarak 181 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
ARTIK GETİRİLEN PARANIN KAYNAĞI SORULMUYOR
AKP Hükumeti tarafından çıkarılan varlık barışı yasaları Türkiye’yi kara para cennetine çevirdi. 15 Temmuz öncesindeki varlık barışı yasalarında getirilen paralardan vergi alınırken 2016 sonrasında bundan vazgeçildi. 15 Temmuz sonrası nereden kazanıldığı bilinmeyen varlıkların sıfır vergi ve incelemeden sisteme kaydedilmesinin önü açıldı. Bu çerçevede getirilen para, döviz altının Mali Suçları Araştırma Kurulu, Gümrük, Gelir İdaresi ve Vergi denetimlerinin dışında tutuldu. 2016 yılından sonraki barışlarda kaç kişinin ne kadar varlığını sisteme kaydettiği açıklanmadı.
TÜRKİYE KARA PARA AKLAYAN ÜLKELER LİSTESİNDE
OECD’ye bağlı Malî Eylem Görev Gücü (FATF) geçen yıl Türkiye’yi kara para aklanmasına karşı mücadelede yetersiz kaldığı için Fas, Sudan ve Yemen’in yer aldığı gri listeye ekledi. Bu konuda hazırlanan raporda Ankara’nın “kara para aklama ve terörün finansmanından kaynaklanan riskleri” anladığı ancak bu suçlarla mücadelede ciddi eksiklikler tespit edildiği vurgulandı.